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第一次股東會議決議內容篇一

一、時間：年十一月十三日

地點：公司辦公室

會議性質：臨時會議{第一次股東會決議范本}

二、會議通知情況及到會股東情況：

本次會議已于年十月二十八日，由以書面形式通知到每位公司股東，到會股東、，應到股東兩名，實際到會兩名。

三、會議主持人：(擬任執(zhí)行董事、法定代表人)

四、會議決議：(表決事項)：

1、由、*名股東成立山西*煤炭經(jīng)銷有限公司。

2、公司不設董事會，設執(zhí)行董事一名，選舉擔任公司執(zhí)行董，為公司法定代表人，任期三年，屆滿可連選連任，住所：

3、公司設經(jīng)理一名，由執(zhí)行董事兼任。

4、公司不設監(jiān)事會，設監(jiān)事一名，選舉擔任公司監(jiān)事，任期三年，屆滿可連選連任，住所：

5、以上執(zhí)行董事、經(jīng)理、監(jiān)事的任職資格和產(chǎn)生程序符合《公司法》及有關法律、法規(guī)的規(guī)定。

6、全體股東一致通過公司章程。

7、全體股東一致委托代表本公司簽訂房屋租賃合同。

8、全體股東一致同意委托**辦理有關工商注冊登記手續(xù)。

五、會議表決情況：

全體股東、，、均表決同意，不同意的無，棄權的無。

股東簽名：

年十一月十三日

第一次股東會議決議內容篇二

首次股東會決議x有限公司首次股東會于 年 月 日在公司辦公室(地點)召開。本次會議召開的時間和地點，已于15日前 (口頭、電話、傳真、電子郵件、郵寄、公告或其他)方式通知了全體股東。代表公司x %的股東參加了會議。

會議由出資最多的股東召集主持。經(jīng)代表公司表決權的x%股東同意，會議審議通過如下事項：

1、審議通過公司章程。

2、決定設立執(zhí)行董事，選舉 、 、 、 為公司執(zhí)行董事兼經(jīng)理。

3、決定只設監(jiān)事1名，選舉 、 、 為公司的監(jiān)事。

4、確定了股東出資方式及繳納期限(注冊資本分期繳付的，具體說明)，與股 東會一致同意以貨幣出資xx萬元，共同以貨幣出資xx萬元，并于 x年x月x日前足額繳納完畢。

5、其他事項：

股東(法人)蓋章、(自然人)簽字：

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